كل أخبار غسل الأموال
أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في المغرب يصدر عن ابتدائية أكادير
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم أمس، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في المغرب، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه. جاءت القضية في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة […]
ما حقيقة تورط المنصات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
عبده حقي لم تعد منصة تيك توك مجرد ساحة للرقصات السريعة والمقاطع الطريفة، والألفاظ المخلة بالحياء العام بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى قناة مالية معقّدة تستقطب شبكات إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال عبر العملات الرقمية والهدايا الوهمية. إن هذا التحوّل المقلق قد فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول طبيعة المنصات الرقمية وقدرتها […]
السلطات الهندية توقف قسّا بتهمة التحويل الديني عبر وعود مالية
دين بريس ألقت الشرطة الهندية القبض، يوم أمس الثلاثاء، على قسّ مسيحي في ولاية أوتار براديش، شمال الهند، بتهمة قيادة حملة تحويل ديني غير قانوني استهدفت أكثر من 200 شخص، معظمهم من الفقراء والمهمّشين. وأفادت السلطات أن عملية التوقيف جرت أثناء جلسة “صلاة شفاء” داخل كنيسة محلية في مدينة أكباربور، حيث كان القس يقدّم وعودًا […]
تسجيل 390 قضية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما بين 2019 و2020
أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن عدد القضايا ، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء ، بدأ يزداد ، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020. وأوضح الوزير خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء […]
وزير العدل: هناك مخطط لتأهيل المهن القضائية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بآسفي، أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل […]
إحداث لجنة وطنية لملاحقة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح
صادقت الحكومة المغربية أمس الخميس على مشروع قانون يحمل رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ومن بين إجراءات هذا القانون إحداث “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، التي سيعهد إليها “السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع […]