كل أخبار غسل الاموال
دليل جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
أصدرت السلطات المغربية دليلا وطنيا جديدا لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة. ويأتي هذا الدليل (22 صفحة) بعد خروج المغرب رسميا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، وهو اعتراف دولي بفعالية الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال. وتم […]